全体股东：

　　根据《中华人民共和国公司法》《新疆伊宁农村商业银行股份有限公司（以下简称“伊宁农商银行”）章程》有关规定，伊宁农商银行决定召开2022年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

　　一、会议时间：

　　2023年6月30日（周五）11∶00—13∶00

　　二、会议地点

　　地点：伊宁农商银行办公楼12楼会议室

　　地址：新疆伊犁州伊宁县南通路56号

　　三、召集人

　　伊宁农商银行董事会

　　四、会议内容

　　（一）审议并表决

　　1.《新疆伊宁农村商业银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》

　　2.《新疆伊宁农村商业银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》

　　3.《新疆伊宁农村商业银行股份有限公司董事会、监事会、高级管理层及成员履职评价报告》

　　4.《新疆伊宁农村商业银行股份有限公司2022年度财务决算情况》

　　5.《新疆伊宁农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配及股金分红方案》

　　6.《新疆伊宁农村商业银行股份有限公司关于盈余公积转增股本的议案》

　　7.《新疆伊宁农村商业银行股份有限公司2023年度财务预算方案》

　　8.《新疆伊宁农村商业银行股份有限公司2022年年度报告》

　　9.《新疆伊宁农村商业银行股份有限公司关于聘请会计师事务所提供2023年度审计和相关专业服务的议案》

　　10.《新疆伊宁农村商业银行股份有限公司2022年度股权管理情况及2023年度股权管理计划》

　　11.《新疆伊宁农村商业银行股份有限公司2023年股东大会对董事会的授权书》

　　12.《新疆伊宁农村商业银行股份有限公司2023年度经营计划》

　　13.《新疆伊宁农村商业银行股份有限公司2023年度不良资产处置计划》

　　14.《新疆伊宁农村商业银行股份有限公司2023年度对外投资计划》

　　15.《新疆伊宁农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易情况及2023年度关联交易计划》

　　16.《新疆伊宁农村商业银行股份有限公司2023年固定资产投资计划》

　　17.《关于刘丽华同志辞去新疆伊宁农村商业银行股份有限公司第二届董事会执行董事的议案》

　　18.《关于增补付茂芬同志为新疆伊宁农村商业银行股份有限公司第二届董事会执行董事的议案》

　　19.《关于选举范晓莉同志为新疆伊宁农村商业银行股份有限公司第二届董事会职工董事的议案》

　　20.需要审议并表决的其他事项。

　　（二）听取

　　《新疆伊宁农村商业银行股份有限公司2022年度独立董事评价报告》。

　　五、参会人员

　　（一）伊宁农商银行全体股东。

　　（二）伊宁农商银行第二届董事会董事、第二届监事会监事、高级管理人员。

　　（三）股东大会见证律师。

　　（四）邀请的领导和嘉宾、中介机构人员等。

　　股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，代理人不必是伊宁农商银行的股东。股东应以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限，委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

　　六、会议登记事项

　　（一）为方便会议的组织安排，股东大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续，股东未取得本次《会议登记回执》的，视同放弃出席本次股东大会的权利。

　　法人股东由其法定代表人或其授权代表持法人股东认购伊宁农商银行股份的凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）、出席人员本人身份证办理登记手续。

　　自然人股东须携带本人身份证、认购伊宁农商银行股份的凭证办理登记手续；委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人认购伊宁农商银行股份的凭证、委托人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。

　　自然人股东也可扫描二维码办理线上会议登记手续。

　　新疆伊宁农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会会议预登记二维码

　　（二）预登记起止时间：2023年6月9日至6月29日（10∶00—20∶00）。

　　（三）预登记地点：伊宁县南通路56号伊宁农商银行6楼0606综合办公室。

　　七、会议出席及签到

　　请参加股东大会的股东、代理人或授权代表，于2023年6月30日10∶00—11∶00到达会场办理签到手续并参加会议。

　　（一）自然人股东须持本人身份证办理签到手续；代理人须持委托人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

　　（二）法人股东由其法定代表人或其授权代表持《会议登记回执》、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）、出席人员本人身份证办理签到手续并参加会议。

　　八、会务联系人及联系电话

　　联系地址：伊宁县南通路56号伊宁农商银行6楼0606综合办公室

　　联系人：李雪君

　　联系电话（传真）：

　　0999—4025831、19109997887

　　九、其他事项

　　（一）本公告在《伊犁日报》刊登的同时，在伊宁农商银行各营业网点张贴，并以微信公众号形式公布。股东大会审议事项及相关会议材料将备置于伊宁农商银行6楼0606室，供股东查阅。查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的企业法人营业执照复印件（适用于法人）。

　　（二）本期会议半天，不向参会人员发放礼品和会议补贴，与会人员的交通、食宿等费用自理。

　　特此公告

新疆伊宁农村商业银行股份有限公司

2023年6月9日