各位股东：

　　根据《新疆霍城农村商业银行股份有限公司章程》规定，经新疆霍城农村商业银行股份有限公司董事会审议，决定召开新疆霍城农村商业银行股份有限公司（以下简称：霍城农商银行）2023年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间：

　　2024年5月11日（星期六）16：30，会议时间半天。

　　二、会议地点

　　地点：霍城农商银行总行四楼会议室

　　地址：霍城县朝阳南路012号

　　三、出席会议对象

　　1.霍城农商银行登记在册的全体股东。

　　2.霍城农商银行董事、监事及高级管理人员。

　　3.本次会议见证律师。

　　不能出席会议的股东，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，代理人不必是霍城农商银行的股东。股东应以书面形式委托代理人，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　四、会议审议主要事项

　　1.审议报告、议案：（1）《新疆霍城农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》；（2）《新疆霍城农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》；（3）《新疆霍城农村商业银行股份有限公司2023年度履行社会责任报告》；（4）《新疆霍城农村商业银行股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2023年度履职情况的评价报告》；（5）《新疆霍城农村商业银行股份有限公司2023年度董事、监事及高级管理人员绩效考核结果的议案》；（6）《新疆霍城农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算报告》；（7）《新疆霍城农村商业银行股份有限公司2023年度经营工作报告及2024年经营工作计划》；（8）《新疆霍城农村商业银行股份有限公司2024年度财务及资本性支出预算方案》；（9）《新疆霍城农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配及股金分红方案》；（10）《新疆霍城农村商业银行股份有限公司盈余公积转增注册资本方案》；（11）《新疆霍城农村商业银行股份有限公司2023年关联交易管理报告》；（12）《新疆霍城农村商业银行股份有限公司2023年度信息披露报告》；（13）《新疆霍城农村商业银行股份有限公司2023年度主要股东评估的报告》；（14）《关于聘请会计师事务所为新疆霍城农村商业银行股份有限公司提供2024年度审计和相关专业服务的议案》；（15）《关于贾放亮辞去新疆霍城农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》；（16）《关于选举刘秦军为新疆霍城农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》；（17）《新疆霍城农村商业银行股份有限公司2024—2026年资本规划》；（18）《新疆霍城农村商业银行股份有限公司“十四五”发展规划中期评估报告》；（19）需要审议的其他事项。

　　2.会议通报：《国家金融监督管理总局伊犁监管分局关于霍城农商银行2023年监管工作情况的通报》《新疆霍城农村商业银行股份有限公司监事会关于2023年度资本管理履职情况监督检查及评估报告》《新疆霍城农村商业银行股份有限公司监事会关于2023年度流动性风险管理监督检查及评估报告》。

　　3.培训学习：对参会股东、董事、监事培训，学习《银行保险机构公司治理准则》《中华人民共和国公司法》等内容，提高股东参与公司治理和履行义务的意识。

　　五、会议登记方式

　　1.登记时间：2024年4月19日至4月30日10：00至14：00，16：00至19：30（法定节假日除外）。

　　2.登记地点：新疆霍城县朝阳南路012号（新疆霍城农村商业银行股份有限公司董事会办公室）。

　　3.登记手续：（1）自然人股东须携带本人身份证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人须持委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。（2）法人股东须持法人营业执照副本复印件（加盖公司印章）、法人授权委托书（加盖公司印章，适用于授权代表）以及法定代表人（或授权代表）身份证办理登记。

　　六、其他事项

　　1.本公告在《伊犁日报》与“霍城农商银行微信公众号”发布的同时，在霍城农商银行各营业网点张贴。股东大会审议事项及相关会议材料将备置于霍城农商银行三楼会议室，供股东查阅。

　　2.参加现场会议登记签到的时间为15：00至16：00，地点为会场门前（会议登记处），请各位股东务必按时间要求登记进场，如超过登记时间则视同放弃参加现场会议。

　　3.本期会议半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

　　4.会务联系人及联系电话

　　联系人：朱继宗 15699388758、0999-3024370

　　　　马晓艳 18609055813、0999-3024373

　　传真：0999-3024373

　　邮编：835200

　　通讯地址：新疆霍城县朝阳南路012号

　　特此公告

新疆霍城农村商业银行股份有限公司

2024年4月19日