新疆伊宁农村商业银行股份有限公司股东：

　　经新疆伊宁农村商业银行股份有限公司（以下简称“伊宁农商银行”）第三届董事会第十六次会议研究，决定召开2024年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

　　一、会议时间

　　2025年5月19日（星期一）11：00-13：00

　　二、会议地点

　　地点：伊宁农商银行十二楼会议室

　　地址：伊宁县南通路56号

　　三、会议召开方式及表决方式

　　现场会议，现场表决。

　　四、会议议题

　　（一）审议并表决

　　1.新疆伊宁农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告。

　　2.新疆伊宁农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告。

　　3.新疆伊宁农村商业银行股份有限公司董事会关于2024年度董事、监事履职情况的评价报告。

　　4.新疆伊宁农村商业银行股份有限公司董事会关于2024年度高级管理层履职情况的评价报告。

　　5.新疆伊宁农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算方案。

　　6.新疆伊宁农村商业银行股份有限公司2024年度及历年积累利润分配方案。

　　7.新疆伊宁农村商业银行股份有限公司股份红利分配方案。

　　8.新疆伊宁农村商业银行股份有限公司盈余公积转增注册资本方案。

　　9.新疆伊宁农村商业银行股份有限公司2025年度财务预算方案。

　　10.新疆伊宁农村商业银行股份有限公司2024年度报告。

　　11.关于聘请会计师事务所为新疆伊宁农村商业银行股份有限公司提供2025年度审计和相关专业服务的议案。

　　12.新疆伊宁农村商业银行股份有限公司2024年度股权管理情况及2025年度股权管理计划。

　　13.新疆伊宁农村商业银行股份有限公司2025年股东大会对董事会的授权书。

　　14.新疆伊宁农村商业银行股份有限公司2025年度不良资产处置计划。

　　15.新疆伊宁农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易情况及2025年度关联交易计划。

　　16.新疆伊宁农村商业银行股份有限公司2025年固定资产投资计划。

　　17.新疆伊宁农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法（第四次修订）。

　　18.关于增补新疆伊宁农村商业银行股份有限公司董事会专门委员会的议案。

　　19.关于调整新疆伊宁农村商业银行股份有限公司董事会各专门委员会组成人员的议案。

　　20.需要审议并表决的其他事项。

　　（二）听取

　　新疆伊宁农村商业银行股份有限公司2024年度独立董事评价报告。

　　五、参会人员

　　（一）伊宁农商银行股东。

　　（二）伊宁农商银行第三届董事会董事、第三届监事会监事、高级管理人员。

　　（三）见证律师及伊宁农商银行董事会邀请的其他人员。

　　特别提示：股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，股东应以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限，委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名（签章）。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

　　六、会议出席及签到

　　请参加股东大会的股东、代理人，于2025年5月19日10：30到达会场办理签到手续并参加会议。

　　（一）自然人股东须持本人身份证办理签到手续并参加会议，自然人股东的代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件及代理人身份证办理签到手续并参加会议。

　　（二）法人股东由其法定代表人持法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件（均加盖公章）办理签到手续并参加会议，法人股东的代理人须持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证复印件及授权委托书（均加盖公章）办理签到手续并参加会议。

　　七、会务联系人及联系电话

　　联系地址：伊宁县南通路56号

　　联系人：王蓓蓓

　　联系电话（传真）：0999-4025831

　　八、其他事项

　　股东大会审议事项及相关会议材料将备置于伊宁农商银行董事会办公室，供股东查阅。查阅时需审验自然人股东身份证原件或加盖公章的法人股东营业执照复印件。

　　特此公告

新疆伊宁农村商业银行股份有限公司董事会

2025年4月29日